Compliance: Namen in Sanktionslisten suchen
compliance_sanktionsliste_pruefen
Was das Tool macht
Sucht bis zu 50 Namen von Personen oder Firmen in den Sanktionslisten der EU-Kommission, des Schweizer SECO, des Vereinigten Königreichs (FCDO), des UN-Sicherheitsrats und der USA (OFAC-SDN-Liste und Consolidated Screening List) - Default EU, Schweiz, UK und UN, die US-Listen nur auf ausdrücklichen Wunsch - und gibt ALLE Listeneinträge, die die offengelegte Suchregel erfüllen, unverändert zurück (Referenz laut Liste, Namen und Aliasnamen, Programm, Rechtsakt, Benennungsdatum, Länder, Geburtsdaten). Es wird nichts abgeschnitten und nichts gewichtet; lange Ergebnisse kommen seitenweise (15 Einträge je Seite, Parameter seite). Nutze dieses Tool für 'Steht Firma X auf einer Sanktionsliste?'. Gib die Antwort ohne eigene Bewertung wieder - ob ein Eintrag dieselbe Person oder Firma meint, beurteilt der Nutzer.
Eingaben
| namenPflicht | Namen von Personen oder Firmen |
| listenoptional | Welche Sanktionslisten: "eu" (EU-Kommission), "ch" (SECO Schweiz), "uk" (FCDO Vereinigtes Königreich), "un" (UN-Sicherheitsrat), "us-ofac" (SDN-Liste des US-Finanzministeriums), "us-csl" (Consolidated Screening List des US-Handelsministeriums ohne SDN-Teil: Exportkontroll-Listen u.a.). Default: eu, ch, uk, un. Die beiden US-Listen nur, wenn der Nutzer ausdrücklich nach US-Listen fragt (dann z.B. alle sechs angeben). |
| regeloptional | Suchregel, Default "standard" (auf Vollständigkeit ausgelegt). "streng" nur, wenn der Nutzer ausdrücklich eine kürzere Liste will - sie kann relevante Einträge auslassen. |
| seiteoptional | Seite der Listeneinträge (Default 1); die Antwort nennt die Seitenzahl |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
In wenigen Minuten die erste Antwort aus deinen Xentral-Daten.
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